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潍坊市公布2020年打击经济犯罪典型案例

2020-05-14 09:44 来源:鲁网 大字体 小字体 扫码带走
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5月13日上午潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,通报全市公安机关打击经济犯罪总体情况,及2020年打击经济犯罪典型案例。

  鲁网5月14日讯 5月13日上午潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,通报全市公安机关打击经济犯罪总体情况,及2020年打击经济犯罪典型案例。

  2019年以来,全市公安经侦部门针对当前经济犯罪呈现出的涉众型犯罪案件居高不下、新型犯罪手段层出不穷、常见多发犯罪危害加重等特点,采取针对性有效措施,取得阶段性打击成效,共立案侦办各类经济犯罪案件670起,破案317起,抓获犯罪嫌疑人905人。侦破临朐特大保险诈骗案,得到公安部贺电表彰,获评全省十大精品案例。。

  受国内外各种因素影响,经济犯罪也日益呈现出一系列新特点、新动向和新变化,尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加,防范打击经济犯罪面临新的挑战。其中,非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,影响社会稳定,是公安机关打击处理的重点。去年以来,全市公安机关共立非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型犯罪案件88起,破案52起,抓获犯罪嫌疑人204人。

  网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,已成为涉众型经济犯罪“重灾区”,这些案件涉及人员多、地区广,蕴含巨大经济金融风险。

  骗取贷款、贷款诈骗等恶意逃废金融债务和洗钱、地下钱庄等金融犯罪案件持续高发,严重扰乱金融秩序。虚开增值税专用发票、骗取出口退税犯罪增幅较大,严重扰乱国家税收秩序。特别是疫情防控期间,防疫物资用品成为市场“抢手货”,涉疫情经济犯罪多发高发,一些不法分子利欲熏心,乘机生产、销售伪劣口罩、医用酒精、消毒液等防疫基础性物资用品,牟取非法利益,不仅严重扰乱市场秩序、医疗秩序,而且严重危害人民群众尤其是一线参与医护和防疫人员的健康安全。

  希望广大市民增强风险防范意识,认清非法集资等涉众型经济犯罪的本质、危害和表现形式,提高警惕,谨慎投资,避免上当受骗。

  2020年打击经济犯罪典型案例

  1. 寿光“5.23”注册公司暴力虚开案件

  2019年5月,寿光市公安局接市局转来线索称,寿光某商贸公司等多家公司有从事虚开增值税专用发票犯罪的重大嫌疑。5月23日,寿光市局经侦大队立案侦查此案。

  经查,该案系有组织有预谋注册公司虚开增值税专用发票案件,犯罪嫌疑人为攫取非法利益,利用虚假身份、虚假地址注册大量空壳公司,大肆虚开增值税专用发票,涉及山东、河北、江苏、上海等十余个省共113家企业,价税合计11亿余元,税额共计1.68亿余元。

  2019年7月至8月份,侦查人员在天津、河北、江苏、山东等地先后抓获该案主要嫌疑人张某某、李某某、魏某某等10余人。目前该案已移交检察院审查起诉。

  2.高密“11.07”集资诈骗案

  2019年11月4日,高密市公安局接群众报案称被某科技有限公司诈骗。接报案后,经侦大队立即开展初查,以集资诈骗案立案。

  经查,自2019年3月开始,犯罪嫌疑人徐某某等人注册成立某科技有限公司,虚构某APP有广告商任务资源及推广佣金的事实,雇佣数十名员工通过微信群、朋友圈、抖音、快手等网络平台大肆非法宣传,诱骗被害人购买其公司开发的某APP软件,短短六个月的时间诈骗被害人3000万余元。

  目前该案已侦查终结,移送检察院审查起诉。

  3.高新付某某等人涉嫌骗取贷款案

  2019年8月28日,某银行到高新分局经侦大队报案称,付某某等人有骗取贷款嫌疑。接报案后,经侦大队立即开展初查,并于9月3日立案。

  经查,犯罪嫌疑人付某某等人分工协作、结伙作案,利用银行审查漏洞,通过伪造购销合同、银行资金流水及企业生产经营相关资料,以五户联保方式,向某银行贷款共计1000余万元。其中付某某个人贷款300万元,全部用于偿还个人债务。

  目前,犯罪嫌疑人付某某等已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  4. 奎文某物业公司涉嫌非法吸收公众存款案

  2017年11月,10余名群众到奎文分局经侦大队报案称,辖区某物业管理有限公司存在非法吸收公众存款嫌疑。接报案后,经侦大队立即开展初查,于2017年11月13日立案。

  经查,犯罪嫌疑人在明知自己控制经营的物业管理公司无权办理存款业务的情况下,利用本公司和某投资有限公司的名义,通过召开宣传推介会、放任单位内部人员向不特定对象扩散吸收资金的信息、投资人之间口口相传等方式向社会公开宣传,承诺在一定期限内还本付息,月息最低2分,向社会不特定人员吸收公众存款累计达300余万元。

  该案先后抓获犯罪嫌疑人两名,2019年4月18日侦查终结移送起诉至奎文检察院,现该案法院已判决。

  5.奎文某公司涉嫌非法吸收公众存款案

  2016年10月,奎文公安分局接到群众报案称,辖区某公司存在非法吸收公众存款嫌疑。接到报案后,奎文分局立即开展初查于10月19日立案侦查此案。

  经查,该公司通过“线上+线下”的模式运营,公开宣传“100%消费返还”吸引消费者购买高价商品,承诺三个月内向消费者全部返还购物钱款,向社会非法吸收公众资金。该公司注册会员2.9万余人,加盟商295户,涉案金额1.47亿余元。

  该案共抓获犯罪嫌疑人27人,2017年3月侦查终结移送检察院审查起诉。目前,该案法院一审已判决。

  6.临朐刘某某等人特大保险诈骗案

  2019年5月,经市县两级经侦部门积极研判,并通过潍坊经侦保险数据库分析比对,关联发现临朐某汽修站刘某某等人有实施保险诈骗犯罪的重大嫌疑。5月21日,临朐县公安局依法对刘某某等人涉嫌保险诈骗犯罪立案侦查。

  经查,近10年来特别是2014年至2017年期间,为攫取高额不法利益,刘某某通过发放提成等方式,组织团伙成员发展客户到其名下的汽修厂修车,单独或帮助客户利用高档二手车制造假事故骗取保险理赔,或通过伪造车辆事故、转让事故等手段进行保险诈骗,该案主要犯罪嫌疑人刘某某、郎某、李某、李某某等人组织严密、分工明确,自2018年以来,采取伪造单方事故手段骗取巨大数额保险金。

  截至案发,该案涉及修理厂6家,公估公司1家,保险公司6家,车辆事故1000余起,涉案金额3300余万元,目前该案已侦查终结,移送检察院审查起诉。

  7.安丘TRX超级社区组织、领导传销活动案

  2019年5月,安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手,侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

  经查,TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式,设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励,以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据,引诱会员继续发展他人购买TRX币,以此达到实现非法获利目的,涉嫌传销犯罪。5月31日,安丘市局对该线索进行立案侦查,经多警种部门通力协作,于6月底对该案集中收网,抓获主要犯罪嫌疑人10人,成功破获这一特大网络传销案件。目前,该案已移送检察院审查起诉。

  8.潍城“12.03”组织领导传销案

  2018年12月3日,潍城分局经侦大队在工作中发现,辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作,进行立案侦查。

  经查,2018年7月,犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台,该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员,向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作,开展广告销售运营及广告推广服务工作,靠点击量和浏览量赚取广告费,上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成,大肆发展会员并获取非法利润,截至同年11月,累计发展会员1万余人,涉案资金上亿元。

  该案抓获犯罪嫌疑人10人,2020年1月潍城区人民法院作出一审判决。

  9.潍城刘某某涉嫌虚开增值税专用发票案

  2019年9月,潍城分局经侦大队接到市局转来线索称,潍城刘某某涉嫌虚开用于抵扣税款的发票犯罪,数额巨大。接到线索后,潍城分局立即开展初查,于9月20日立案侦查此案。

  经查,自2015年5月至2016年10月,犯罪嫌疑人刘某某作为中间人,在没有实际货物交易情况下,介绍潍坊两家空壳公司的实际控制人李某某从山东、江苏、吉林、辽宁、内蒙、河北等地的20余家上游公司虚开进项增值税普通发票金额达1.5亿余元,用以抵扣税款近2000万元;向山东、天津、河北、上海、河南、湖北、浙江等地的14家外地市公司虚开增值税专用发票价税合计1.7亿余元,从中赚取开票费1000余万元。

  目前,该案抓获犯罪嫌疑人2人,2020年3月,该案侦查终结并移送潍城区人民检察院审查起诉。(通讯员 纪哲)


初审编辑:正吉
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